Арбитражный суд по банку западный

Арбитражная практика

МОСКВА, 5 мар — РАПСИ. Арбитражный суд Москвы частично удовлетворил заявление Агентства по страхованию вкладов (АСВ, конкурсный управляющий) о взыскании убытков в размере 9 миллиардов рублей с двух бывших руководителей банка «Западный», сообщили РАПСИ в суде.

Столичный арбитраж взыскал с Виктора Хребта 5,36 миллиарда рублей, с Тимура Чачуха и Хребта солидарно взыскано 3,64 миллиарда рублей. В удовлетворении требований в отношении Ларисы Поповой, Екатерины Лащеновой и Ольги Тимохиной было отказано. Производство по заявлению в отношении Александра Григорьева приостановлено до рассмотрения и вступления в законную силу приговора по уголовному делу.

По данным агентства, банку были причинены убытки после выдачи кредитов техническим юридическим лицам, а также физическому лицу, у которого отсутствовала финансовая возможность исполнить обязательства по возврату денежных средств. Кроме того, отмечает АСВ, бывшие руководители произвели безвозмездное отчуждение ликвидных активов кредитной организации.

Центральный банк (ЦБ) России 21 апреля 2014 года отозвал у банка «Западный» лицензию на осуществление банковских операций, а Арбитраж Москвы 9 октября 2014 года признал банк несостоятельным (банкротом). В рамках рассмотрения дела о банкротстве юрист регулятора заявлял, что у банка есть признаки банкротства: стоимость его имущества составляет 11,488 миллиарда рублей, в то время как размер обязательств составляет 25,67 миллиарда рублей.

АСВ также сообщало, что инвентаризация имущества банка «Западный» выявила недостачу в размере 848 миллионов рублей. Общий размер установленной задолженности банка перед кредиторами составляет 24,6 миллиарда рублей.

Банк «Западный» был основан в 1993 году. В числе его совладельцев значился бизнесмен Дмитрий Леус, который в октябре 2013 года вышел из капитала банка, продав свою долю другому акционеру — Александру Григорьеву.

Иск АСВ к бывшим руководителям банка «Западный» удовлетворен частично

Требования Агентства по страхованию вкладов к бывшим руководителям банка «Западный» удовлетворены частично. О решении Арбитражного суда Москвы от 12 февраля (резолютивная часть объявлена 25 января 2018 года) АСВ уведомило на своем сайте в начале марта.

Банк «Западный» лишился лицензии 21 апреля 2014-го, а в октябре того же года Арбитражный суд Москвы признал его банкротом. Функции конкурсного управляющего были возложены на АСВ. Процедура конкурсного производства несколько раз продлевалась. В настоящий момент ожидается, что судебное заседание по рассмотрению отчета конкурсного управляющего состоится 3 апреля 2018 года.

Как сообщалось, 31 августа 2017 года АСВ подало в столичный арбитраж заявление о привлечении шести бывших контролирующих лиц банка к ответственности в виде возмещения убытков в общем размере около 10 млрд 199,372 млн рублей. Агентство поясняло, что в период с 9 октября 2013 года по 21 апреля 2014-го действиями и бездействием председателя правления банка Виктора Хребта, членов правления Тимура Чачуха, Ольги Тимохиной, Ларисы Поповой и Екатерины Лащеновой, а также фактического собственника Александра Григорьева банку были причинены убытки вследствие заключения/одобрения сделок по кредитованию технических юридических лиц и неплатежеспособного физического лица, а также произведено безвозмездное отчуждение ликвидных активов банка или их замещение на неликвидные.

Как следует из мартовского релиза АСВ, в пользу банка с Виктора Хребта взыскано в общей сложности более 5 млрд 363,89 млн рублей, солидарно с Хребта и Тимура Чачуха — свыше 3 млрд 645,481 млн. В удовлетворении требований к Ларисе Поповой, Екатерине Лащеновой и Ольге Тимохиной отказано. Производство по заявлению в отношении Александра Григорьева приостановлено до рассмотрения и вступления в законную силу приговора по уголовному делу.

Следственным департаментом МВД России окончено предварительное расследование уголовного дела в отношении участников преступного сообщества, которые в период с декабря 2013 года по сентябрь 2014-го похитили денежные средства двух коммерческих банков на общую сумму свыше 2,1 млрд рублей. Об этом сообщается на сайте МВД.

О направлении заявления о взыскании убытков с бывших руководителей ОАО Банк «Западный»

Решением Арбитражного суда города Москвы от 9 октября 2014 г. по делу № А40-74809/2014 Открытое акционерное общество Банк «Западный» (далее – Банк) признан несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто конкурсное производство, функции конкурсного управляющего возложены на государственную корпорацию «Агентство по страхованию вкладов» (далее – Агентство).

В результате проведенной конкурсным управляющим работы, в частности проверки обстоятельств банкротства Банка, установлено, что в период с 9 октября 2013 г. по 21 апреля 2014 г. действиями и бездействием Хребта В.Н., занимавшего должность единоличного исполнительного органа (председатель правления), Чачуха Т.М., Тимохиной В.Н., Поповой Л.А. и Лащеновой Е.Е., входящих в состав коллегиального исполнительного органа (правления), а также фактического собственника Григорьева А.Ю, Банку причинены убытки вследствие заключения/одобрения сделок, в результате совершения которых предоставлены кредиты техническим юридическим лицам (не ведущим хозяйственной деятельности, сопоставимой с масштабами кредитования и не обладающим собственным имуществом и доходами, позволявшими им обслуживать задолженность по кредитам) и физическому лицу, у которого отсутствовала финансовая возможность исполнить обязательства по возврату денежных средств, а также произведено безвозмездное отчуждение ликвидных активов Банка или их замещение на неликвидные.

Читайте так же:  Мтс банк кредитная карта мтс деньги договор

Указанные обстоятельства в соответствии со ст. 71 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»» являются основанием для привлечения руководителей Банка к гражданско-правовой ответственности в форме взыскания убытков.

31 августа 2017 г. в Арбитражный суд города Москвы Агентством направлено заявление о взыскании убытков с вышеуказанных лиц в размере 10 199 371 862,25 руб.

Агентство будет и в дальнейшем предпринимать все необходимые меры, направленные на пополнение конкурсной массы Банка.

АСВ в социальных сетях

Как мне получить страховое возмещение?

Ответы на этот и другие вопросы о страховых случаях и выплатах Вы можете прочитать в разделе «Страхование вкладов/Вопросы и ответы».

Как мне погасить кредит?

Информацию о реквизитах банков, а также о контактных лицах по вопросам, связанным с погашением кредитов, Вы можете узнать в разделе «Погашение кредита».

Легко и быстро оплатите кредит банку с отозванной лицензией

Специализированный ресурс оплаты кредитов в интернете с использованием банковских карт и иных способов, а также информирования о всех доступных способах оплаты — Платежный портал (www.payasv.ru).

Справочник вкладчика
Если Ваш банк разорился

Продажа имущества

Приветствуем вас на страницах сайта Арбитражного суда Северо-Западного округа.

Основным принципом судебной системы Российской Федерации является открытость и доступность правосудия. Именно это было положено в основу концепции информационной политики нашего суда. Сегодня одним из главных сегментов информационного поля, конечно же, является интернет, поэтому мы с особым вниманием отнеслись к разработке сайта суда.

Создавая одними из первых (в конце 2000 года) сайт Арбитражного суда Северо-Западного округа, мы старались сделать его наиболее информативным и удобным в работе. Уже в 2001 году был запущен уникальный интернет-проект «Информация о деле», целью которого стало предоставление сторонам, проживающим на Северо-Западе России и за ее пределами, оперативно получать текущую информацию о движении дела в суде. Осенью 2003 года на сайте появился раздел «Судебные акты», в котором находятся аутентичные копии принятых судебных актов.

Мы и дальше будем стараться сделать сайт максимально полезным для вашей работы, поэтому нам будут интересны все предложения по его улучшению.

Сведения о ходе конкурсного производства

Решением Арбитражного суда г. Москвы от 9 октября 2014 г. (резолютивная часть объявлена 7 октября 2014 г.) по делу № А40-74809/14 Открытое акционерное общество Банк «Западный» (ОАО Банк «Западный», далее – Банк, ОГРН 1117711000010, ИНН 7750005637, адрес регистрации: Российская Федерация, 117292, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 8, корп. 1) признано несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто конкурсное производство. Функции конкурсного управляющего возложены на государственную корпорацию «Агентство по страхованию вкладов» (далее – Агентство).

Определением Арбитражного суда г. Москвы от 10 апреля 2018 г. срок конкурсного производства в отношении Банка продлен на 6 месяцев, судебное заседание назначено на 20 сентября 2018 г.

Адрес для направления почтовой корреспонденции, в том числе требований кредиторов: 127055, г. Москва, ул. Лесная, д. 59, cтр. 2.

В соответствии с требованиями Федерального закона от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» Агентство публикует сведения о ходе конкурсного производства в отношении Банка. Последняя информация размещена 30 марта 2018 г. на сайте Агентства и включена в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве.

В настоящее время проводятся расчеты с кредиторами первой очереди, требования которых включены в реестр требований кредиторов Банка (далее – Реестр), по обязательствам об уплате компенсации морального вреда, а также по обязательствам, вытекающим из заключенных с Банком договоров банковского вклада (счета), в части, превышающей размер предусмотренного Федеральным законом от 23 декабря 2003 г. № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации» страхового возмещения не более чем на 300 тыс. руб., в размере 100% суммы требований, установленных в указанной части, а также по прочим обязательствам перед кредиторами Банка, требования которых включены в первую очередь Реестра, в размере 17,58 % суммы неудовлетворенных требований.

По состоянию на 1 июня 2018 г. на выплаты указанным кредиторам направлены денежные средства в размере 4 468 027 тыс. руб.

За период с 1 марта по 31 мая 2018 г. имущество, неучтенное на балансе Банка, не выявлено. С балансовых счетов Банка списано невозможное к реализации и взысканию имущество (дебиторская задолженность) общей балансовой стоимостью 1 622 тыс. руб.

В соответствии с утвержденным комитетом кредиторов порядком конкурсным управляющим в период с 28 марта по 17 апреля 2018 г. проведены электронные торги имуществом Банка (недвижимое имущество, права требования, транспортные и основные средства) посредством публичного предложения, по итогам которых ООО «Сласти» за 2 951 тыс. руб. реализовано нежилое помещение (балансовая стоимость 3 258 тыс. руб., оценочная стоимость 5 075 тыс. руб.). Денежные средства поступили в конкурсную массу в полном объеме.

Читайте так же:  Договор купли-продажи будущей недвижимой вещи образец

Конкурсным управляющим продолжается работа по взысканию ссудной задолженности в судебном порядке. По состоянию на 1 июня 2018 г. в суды подано 4 625 исковых заявлений на общую сумму 35 868 815 тыс. руб. (в том числе исковые заявления, предъявленные до даты открытия конкурсного производства в отношении Банка), из которых удовлетворено 4 055 на общую сумму 28 619 167 тыс. руб., отказано или прекращено производство по 182 на общую сумму 3 259 622 тыс. руб., оставлено без рассмотрения 14 на общую сумму 24 045 тыс. руб., на рассмотрении находится 374 исковых заявления.

На основании вступивших в законную силу судебных актов возбуждено 4 249 исполнительных производств на общую сумму 19 951 988 тыс. руб. (в том числе исполнительные производства, возбужденные до даты открытия конкурсного производства в отношении Банка), из которых 1 004 на общую сумму 10 954 962 тыс. руб. окончены в соответствии с Федеральным законом от 2 октября 2007 г. № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», в том числе 838 на общую сумму 7 918 144 тыс. руб. завершены актами о невозможности взыскания задолженности.

В рамках работы по оспариванию сомнительных сделок Банка в суд подано 27 заявлений о признании сделок недействительными и применении последствий их недействительности на общую сумму 11 894 727 тыс. руб., из которых удовлетворено 26 заявлений на общую сумму 11 873 272 тыс. руб., отказано в удовлетворении 1 заявления на сумму 21 455 тыс. руб. На основании вступившего в законную силу судебного акта возбуждено 1 исполнительное производство на сумму 697 037 тыс. руб.

В результате проводимых мероприятий в конкурсную массу поступили денежные средства в размере 494 236 тыс. руб.

24 апреля 2014 г. СУ УВД по ЮЗАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество» по факту хищения денежных средств Банка под видом выдачи кредита физическому лицу. 14 мая 2015 г. Банк признан потерпевшим. Уголовное дело передано для дальнейшего расследования в СД МВД России. 13 июня 2017 г. уголовное дело прекращено в связи отсутствием события преступления.

Конкурсным управляющим 25 сентября 2015 г. в СД МВД России направлено заявление по ч. 4 ст. 160 УК РФ «Присвоение или растрата» по факту хищения принадлежащего Банку недвижимого имущества. 26 августа 2015 г. заявление направлено в ГСУ СК России по г. Москве. 15 октября 2015 г. ГСУ СК России по г. Москве возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Банк признан потерпевшим и гражданским истцом по уголовному делу. 12 октября 2016 г. предварительное следствие по делу приостановлено в связи с не установлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого.

23 июля 2015 г. в СД МВД России направлено заявление по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ «Присвоение или растрата», по факту хищения имущества Банка под видом заключения соглашения об отступном. 21 августа 2015 г. заявление направлено в ГСУ ГУ МВД России по г. Москве. 22 сентября 2015 г. СУ УВД по ЮЗАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.159 УК РФ. Банк признан потерпевшим по уголовному делу. 25 ноября 2016 г. подозреваемый председатель правления Банка объявлен в федеральный розыск, в отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. 9 марта 2017 г. предварительное следствие по уголовному делу приостановлено в связи с розыском подозреваемого. 27 февраля 2018 г. заявлено ходатайство о признании Банка гражданским истцом и наложении ареста на имущество председателя правления Банка и иных лиц.

25 октября 2016 г. в ГУЭБиПК МВД России направлено заявление по ч. 4 ст. 160 УК РФ по факту хищения имущества Банка под видом выдачи кредитов юридическим лицам. 27 декабря 2016 г. СД МВД России в отношении фактического собственника Банка возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ по факту хищения имущества Банка под видом выдачи кредитов юридическим лицам. Банк признан потерпевшим и гражданским истцом по делу. 27 декабря 2016 г. уголовное дело соединено в одно производство с уголовным делом, возбужденным по факту хищения имущества ООО КБ «Донинвест». В настоящее время по делу продолжается предварительное следствие.

27 января 2017 г. из материалов вышеуказанного уголовного дела в отдельное производство выделено уголовное дело по обвинению фактического собственника Банка, а также его 5 соучастников в совершении преступлений, предусмотренных ст. 201, ч. 4 ст. 159 и ч. 4 ст. 160 УК РФ. Уголовное дело направлено для рассмотрения в Ленинский районный суд г. Ростова-на-Дону.

Читайте так же:  Фиктивное банкротство субъект

По результатам проведенной проверки обстоятельств банкротства конкурсным управляющим 14 июля 2017 г. в СУ УВД по ЮЗАО ГУ МВД России по г. Москве направлено заявление по ч. 4 ст. 160 и ст. 196 УК РФ с приложением Заключения о наличии признаков преднамеренного банкротства Банка, которое приобщено к материалам находящегося в производстве СУ УВД по ЮЗАО ГУ МВД России по г. Москве уголовного дела, возбужденного 29 июля 2015 г. по п. «а» ч. 3 ст.193.1, по факту совершения валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов.

Также 31 августа 2017 г. в Арбитражный суд г. Москвы направлено заявление о взыскании убытков с контролирующих Банк лиц в размере 10 199 372 тыс. руб. Определением Арбитражного суда г. Москвы от 12 февраля 2018 г. заявление конкурсного управляющего Банком удовлетворено частично, с бывшего руководства Банка взысканы денежные средства в размере 9 009 372 тыс. руб. 27 февраля 2018 г. Агентством и ответчиком поданы в Девятый арбитражный апелляционный суд апелляционные жалобы на указанное определение. Определением Девятого арбитражного апелляционного суда от 13 июня 2018 г. жалоба Агентства удовлетворена частично, в части нерассмотренного судом первой инстанции вопроса о привлечении к ответственности члена правления Банка и приостановления производства по заявлению в отношении фактического собственника Банка дело направлено на новое рассмотрение, в остальной части оставлено в силе.

АСВ взыскало многомиллиардные убытки с бывших руководителей банка «Западный»

В октябре 2014 года суд признал банк «Западный» банкротом (дело № А40-74809/2014). В отношении банка начата процедура конкурсного производства, а функции управляющего были возложены на АСВ. Ранее в отношении одного из руководителей банка Александра Григорьева возбудили уголовное дело по факту создания организованной преступной группы, которая занималась незаконными финансовыми операциями. Сейчас Григорьев находится в СИЗО по обвинению в двух эпизодах мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК).

31 августа 2017 года юристы АСВ подали в суд заявление о привлечении бывшего руководства банка к субсидиарной ответственности в виде возмещения убытков в общем размере 10 млрд руб. По мнению истца, ряд руководящих лиц банка принял решение выдать крупные кредиты сторонним компаниям на значительные суммы. При этом никаких мер по обеспечению возврата заемных средств банком не предпринималось.Таким образом, по мнению АСВ, происходил незаконный вывод денег из банка, что нанесло ущерб интересам его вкладчиков.

АСГМ удовлетворил требования частично. В пользу банка взыскано с Виктора Хребта и Тимура Чачуха более 9 млрд руб. Во взыскании убытков с бывших руководителей банка Ларисы Поповой, Екатерины Лащеновой и Ольги Тимохиной суд отказал, поскольку в судебном заседании было установлено, что они не имели отношения к выдаче сомнительных кредитов и не принимали участия в заседаниях правления банка, на которых было принято это решение.

В отношении Григорьева производство было приостановлено до рассмотрения его дела и вступления решения по нему в законную силу.

АСВ потребовало взыскать с бывшего руководства банка «Западный» 10 млрд рублей

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU — Агентство по страхованию вкладов (АСВ) направило заявление о привлечении к имущественной ответственности экс-менеджеров и бывшего собственника банка «Западный» в объеме 10,2 млрд рублей, говорится в материалах АСВ. ЦБ РФ отозвал лицензию у «Западного» в 2014 году, впоследствии суд признал банк банкротом, а АСВ стало конкурсным управляющим в рамках процедуры банкротства.

Проверка обстоятельств банкротства установила, что в период с 9 октября 2013 года по 21 апреля 2014 года действиями и бездействием председателя правления банка Виктора Хребта, членов правления (Тимура Чачуха, Ольги Тимохиной, Ларисы Поповой и Екатерины Лащеновой), а также фактического собственника Александра Григорьева банку были причинены убытки.

В частности, принимались решения о заключении или одобрении сделок по выдаче кредитов техническим компаниям (не ведущим хозяйственной деятельности, сопоставимой с масштабами кредитования, и не обладающим собственным имуществом и доходами, позволявшими им обслуживать задолженность по кредитам) и физлицу, у которого отсутствовала финансовая возможность исполнить обязательства по возврату денежных средств. Кроме того, в этот период было произведено безвозмездное отчуждение ликвидных активов банка или их замещение на неликвидные.

Эти обстоятельства в соответствии являются основанием для привлечения руководителей банка к гражданско-правовой ответственности в форме взыскания убытков, говорится в материалах госкорпорации. АСВ 31 августа направило в Арбитражный суд Москвы заявление о взыскании убытков с вышеуказанных лиц на сумму 10,199 млрд рублей.

АСВ будет и в дальнейшем предпринимать все необходимые меры, направленные на пополнение конкурсной массы банка.

Григорьев в 2015 году был задержан сотрудникам ГУЭБиПК МВД по подозрению в организации преступного сообщества по незаконному обналичиванию и выводу денежных средств за рубеж. Предполагается, что с 2011 по 2014 год было выведено порядка $50 млрд, заявляли представители МВД.

Sociologs.ru 2019 Все права защищены